Juez penal	Fallo	Procesado	Presunto delito
#1	Richard Concepción Carhuancho	Detención preventiva	Alejandro Toledo Manrique	Tráfico de influencias y lavado de activos
		Detención preventiva	Jorge Luis Cuba Hidalgo	Tráfico de influencias y lavado de activos
		Detención preventiva	Miguel Ángel Navarro Portugal	Lavado de activos
		Detención preventiva	Jessica Carola Tejada Guzmán	Lavado de activos
		Detención preventiva	Mariella Janette Huerta Minaya	Corrupción y lavado de activos
		Detención preventiva	Juan Carlos Zevallos Ugarte	Tráfico de influencias y lavado de activos
		Detención preventiva	Ollanta Humala Tasso	Lavado de activos
		Detención preventiva	Nadine Heredia Alarcón	Lavado de activos
		Detención preventiva	Victor Muñoz Cuba	Lavado de activos
		Detención preventiva	José Graña Miro Quesada	Colusión
		Detención preventiva	Fernando Gonzalo Camet Piccone	Colusión agravada y lavado de activos
		Detención preventiva	José Fernando Castillo Dibós	Colusión agravada y lavado de activos
		Arresto domiciliario	Gonzalo Ferraro Rey	Lavado de activos
		Detención preventiva	Hernando Alejandro Graña Acuña	Lavado de activos
#2	Ricardo Manrique Laura	Detención preventiva	Edwin Martín Luyo Barrientos	Corrupción y lavado de activos
		Comparecencia restringida	Gil Shavit Colaborador eficaz	Lavado de activos
		Detención preventiva	Félix Moreno Caballero Luego liberado	Tráfico de influencias y lavado de activos
#3	Manuel Chuyo Zavaleta	Detención preventiva	Jorge Isaacs Acurio Tito	Tráfico de influencias y lavado de activos
		Comparecencia restringida	José Zaragoza Colaborador eficaz	Lavado de activos
		Detención preventiva	Gustavo Fernando Salazar Delgado	Lavado de activos
		Impedimento de salida del país	Susana Villarán De la Puente	Corrupción y lavado de activos
		Impedimento de salida del país	José Miguel Castro Gutiérrez	Corrupción y lavado de activos