Juez penal Fallo Procesado Presunto delito
#1 Richard Concepción Carhuancho Detención preventiva Alejandro Toledo Manrique Tráfico de influencias y lavado de activos
Detención preventiva Jorge Luis Cuba Hidalgo Tráfico de influencias y lavado de activos
Detención preventiva Miguel Ángel Navarro Portugal Lavado de activos
Detención preventiva Jessica Carola Tejada Guzmán Lavado de activos
Detención preventiva Mariella Janette Huerta Minaya Corrupción y lavado de activos
Detención preventiva Juan Carlos Zevallos Ugarte Tráfico de influencias y lavado de activos
Detención preventiva Ollanta Humala Tasso Lavado de activos
Detención preventiva Nadine Heredia Alarcón Lavado de activos
#2 Ricardo Manrique Laura Detención preventiva Edwin Martín Luyo Barrientos Corrupción y lavado de activos
Comparecencia restringida
Gil Shavit
Colaborador eficaz
Lavado de activos
Detención preventiva
Félix Moreno Caballero
Luego liberado
Tráfico de influencias y lavado de activos
#3 Manuel Chuyo Zavaleta Detención preventiva Jorge Isaacs Acurio Tito Tráfico de influencias y lavado de activos
Comparecencia restringida
José Zaragoza
Colaborador eficaz
Lavado de activos
Detención preventiva Gustavo Fernando Salazar Delgado Lavado de activos